El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 45 días el plazo a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero, para desconectarse del sistema financiero estadounidense.
Según un boletín emitido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), esta prórroga se basó en acciones implementadas por el gobierno mexicano para enfrentar operaciones relacionadas con recursos ilícitos y grupos de narcotráfico.
La nueva fecha para que entre en vigor la restricción a transacciones financieras con las entidades afectadas fue fijada para el 4 de septiembre, sustituyendo el plazo original que finalizaba en julio de este año.
Durante el mes de junio, la autoridad financiera estadounidense emitió órdenes dirigidas a dichas instituciones, instruyendo la suspensión total de transferencias monetarias desde Estados Unidos hacia las compañías mencionadas.
“El gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo”, señaló el comunicado.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, explicó que su país “seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento” de redes delictivas.
Gacki precisó que las acciones tomadas por ambas naciones resultaron de una coordinación bilateral de varios meses, ya que la cooperación buscó evitar que las sanciones impactaran desproporcionadamente a sectores fuera del esquema de riesgo.
La prórroga otorgada se sumó a una serie de acciones del gobierno de Estados Unidos para combatir flujos financieros vinculados a actividades ilegales transnacionales, especialmente las relacionadas con tráfico de drogas y crimen organizado.